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玖龙纸业致力将有效的企业管治要素,一一融入管理架构与内部监控程序当中。我们力求在业务各方面贯彻严谨的诚信及道德操守,并确保所有业务运作一律符合适用法规。

企业管治常规

除下文所载偏离情况外,本公司已遵守香港联合交易所证券上市规则(「上市规则」)附录十四 — 企业管治守则(「守则」)所载守则条文:

守则条文A.6.7条规定,独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会。然而,两名独立非执行董事由于须处理其他重要事务,未能出席本公司于二零一二年十二月六日举行之股东周年大会。

载于《上市规则》附录十的《标准守则》

本公司已采纳《上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为本公司之守则。

董事委员会

审核委员会

本审核委员会的成员包括四名独立非执行董事。本委员会的职权范围,主要包括监督与外聘核数师之关系、审阅本集团之初步业绩、中期业绩及全年财务报表、监察遵守法例及上市规则之要求、检讨本集团内部审核职能之范围、程度及有效性、并在有需要时聘任独立法律或其他顾问进行调查。本委员会亦协助董事会履行其职责,维持有效的内部监控系统。本委员会检讨本集团监控环境与风险评估流程之程序,以及管理业务风险及监控风险之方式。

薪酬委员会

本委员会的成员包括三名独立非执行董事及两名执行董事。本委员会负责监督董事薪酬福利之厘定工作,建立正规且具透明度的程序。此外,本委员会会对本公司之认股权计划进行有效的监察及执行。

企业管治委员会

本委员会的成员包括三名独立非执行董事及两名执行董事。本委员会负责监督本公司的企业管治政策及常规,监察董事及高级管理人员的培训事项、监察本公司在遵守法律及监管规定方面的事宜、监察雇员及董事的操守准则及合规手册及检讨本公司于《企业管治报告》内的披露。

提名委员会

本委员会的成员包括三名独立非执行董事及两名执行董事。本委员会应履行的责任包括检讨董事会的组成及董事会成员多元化政策、向董事会提名具备合适资格可担任董事的人士、就有关挑选人员出任董事向董事会提供意见、就董事继任计划向董事会提出建议及评核独立非执行董事的独立性。

执行委员会

董事会成立执行委员会,由执行委员会负责本公司业务的管理和行政工作以及任何按照公司细则条文应由董事会控制和监督的本公司正常业务过程中的任何事务。

执行委员会由执行董事组成,惟执行委员会成员中的执行董事人数于任何时间一律不得超过四名。除经所有董事书面批准外,执行委员会的组成不得改变。董事会主席将担任执行委员会主席一职。

风险管理委员会

董事会按照公司确立并有效地维持持续的企业管制标准的承诺,强调职业操守、制订职位及权责,为公司内部监控活动建立良好的环境。

管理层负责设计内部监控组织架构及制度。为执行公司风险管理政策,我们成立风险管理委员会,并由副行政总裁出任主席,成员包括监督管理委员会、财务部及内部审计部,其主要职责为:

  • 强化监控环境、评估风险,并执行所需的监控活动;
  • 确保资讯和交流畅通无阻;
  • 执行适当的监察,以确保部门内部及各部门之间整体上的监控成效与效率;
  • 识别风险并分析公司所面对的风险及风险出现时会带来的影响(包括与监管及营运环境不断转变有关的风险);
  • 确定减低和消除风险的内部监控措施;
  • 检讨内部监控是否有效运行,并向董事会汇报;
  • 与外聘核数师保持联系,以确保内部监控系统的素质。

其他相关文件

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